Новые комментарии

Архивный отдел


Развитие национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

15 Октябрь 2020
oboznik.ru - Пути повышения эффективности использования средств в войсках
#деньги#финансы#легализация

Выделены некоторые исторические аспекты развития международной системы аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и этапы становления национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации. Сказано, что борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма организована как вид международного сотрудничества. В каждой стране, вовлеченной в эту борьбу, существует законодательство о ПОД/ФТ, а также органы, которые осуществляют надзор за соблюдением законодательства в этой сфере. Автором показана роль международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Автор подчеркивает, что один из важных моментов становления национальной системы ПОД/ФТ является принятие национальной Концепции в сфере ПОД/ФТ, утв. в 2018 году, а также получение Российской Федерацией высокой оценки со стороны экспертов ФАТФ в 2019 году. Перечислены основные компоненты национальной системы ПОД/ФТ, права и обязанности субъектов в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход с перечислением рисков, дано определение национальной системы ПОД/ФТ, а также дальнейшие направления ее развития.

Читать запись полностью »

Метки: , ,
Написано в Новости |


Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем

10 Июнь 2020
#легализация#деньги#право

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие легализации, уголовная ответственность за преступления, связанные с легализацией денежных средств, противодействие легализации денежных средств, полученных преступных путем, проблемы правоприменения.

Ключевые слова: коррупция, обналичивание денежных средств, уголовная ответственность, легализация. В связи с активным процессом глобализации все большую значимость приобретает борьба с экономическими преступлениями, причиняющими вред как отдельным государствам, так и мировому сообществу в целом. В настоящее время легализация преступных доходов представляет собой многоэтапный процесс, включающий в себя ряд финансовых операций, которые служат способом сокрытия первоначальных незаконных источников дохода, тем самым затрудняя свободную конкурентную борьбу между субъектами рынка.

Можно сказать, что преступления, связанные с легализацией преступных доходов, являются преступлениями повышенной общественной опасности, так как по подсчетам МВФ ежегодно легализуется около 3 % от общего мирового ВВП, то есть в мировой экономике присутствует огромная доля денежных средств, полученная преступным путем, что влияет на экономические процессы. Эксперты группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force (далее - FATF) говорят о связи между числом коррупционных преступлений и эффективностью борьбы с легализацией денежных средств. Уголовная ответственность за преступления, связанные с легализацией денежных средств предусмотрена ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ.

Читать запись полностью »

Метки: , ,
Написано в Новости |

Темы Обозника:

COVID-19 В.В. Головинский ВМФ Первая мировая война Р.А. Дорофеев Россия СССР Транспорт Шойгу армия архив война вооружение вуз выплаты горючее денежное довольствие деньги жилье защита здоровье имущество история квартиры коррупция медицина минобороны наука обеспечение обмундирование оборона образование обучение оружие офицер охрана патриотизм пенсии пенсия подготовка право призыв продовольствие расквартирование реформа русь сердюков служба сталин строительство управление учеба финансы флот экономика

Часто задаваемые вопросы и комментарии  

Комментарии для сайта Cackle

СМИ "Обозник"

Эл №ФС77-45222 от 26 мая 2011 года

info@oboznik.ru

Самое важное

Подпишитесь на самое интересное

Социальные сети

Общение с друзьями

   Яндекс.Метрика