Новые комментарии

Архивный отдел


Осуществление переводов денежных средств без согласия клиентов с учетом новаций 2018 г.

15 Октябрь 2020
#переводы#деньги#право

Рассматриваются переводы денежных средств без согласия клиентов; соблюдение требований законодательства РФ, процедуры самостоятельного выявления Банком операций, соответствующих признакам осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, и порядок их подтверждения клиентом.

Ключевые слова: переводы денежных средств, подтверждение операций, Федеральный закон № 167-ФЗ, взаимодействие с клиентом, взаимодействие подразделений Банка.

27 июня 2018 г. вступил в действие 167 Федеральный закон, в части противодействия хищения денежных средств, в рамках которого появились новые требования к Банкам в части противодействия хищения денежных средств. Основные требования законодательства с учетом новаций: 1. Информация о случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента (в том числе сведения об операциях, о счетах и вкладах, в отношении которых были зафиксированы случаи и (или) попытки осуществления переводов денежных средств без согласия клиента) представляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом 161-ФЗ, кредитными организациями в Банк России.

2. Банки обязаны направлять в Банк России информацию обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента по форме и в порядке, которые установлены Банком России и вправе получать информацию, содержащуюся в базе данных Банка России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. 3. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на текущий момент существует только в виде проекта).

Читать запись полностью »

Метки: , ,
Написано в Новости |

Темы Обозника:

COVID-19 В.В. Головинский ВМФ Первая мировая война Р.А. Дорофеев Россия СССР Транспорт Шойгу армия архив война вооружение вуз выплаты горючее денежное довольствие деньги жилье защита здоровье имущество история квартиры коррупция медицина минобороны наука обеспечение обмундирование оборона образование обучение оружие офицер охрана патриотизм пенсии пенсия подготовка право призыв продовольствие расквартирование реформа русь сердюков служба сталин строительство управление учеба финансы флот экономика

Часто задаваемые вопросы и комментарии  

Комментарии для сайта Cackle

СМИ "Обозник"

Эл №ФС77-45222 от 26 мая 2011 года

info@oboznik.ru

Самое важное

Подпишитесь на самое интересное

Социальные сети

Общение с друзьями

   Яндекс.Метрика